公司七届二十七次董事会纪要
宣布者(泉源)： 宣布时间：2015-02-02
2014年12月29日 ，，，，，，，湖北HJC黄金城官方网站化工集团股份有限公司七届二十七次董事会在兴山县昭君山庄召开 ，，，，，，，董事长李国璋、董事易行国因公未能出席聚会 ，，，，，，，其他董事均加入聚会 ，，，，，，，公司监事、高管、总工以及总助列席聚会。。。。。。。。�；；；；＞刍嵘笠橥ü�2015年谋划妄想、增添后坪探矿项目投资以及预计2015年一样平常关联生意等共10项议案。。。。。。。。现纪要如下：
一、聚会总结了2014年的主要事情 ，，，，，，，客观剖析了公司目今面临的生长形势 ，，，，，，，提出了2015年的事情目的和步伐。。。。。。。。�；；；；＞刍嵋晕� ，，，，，，，2014年公司面临的海内外经济形势和磷化工市场情形依然十分严肃 ，，，，，，，在全体员工以及管理层的配合起劲下 ，，，，，，，公司起劲调解生长思绪 ，，，，，，，着力从内部挖潜 ，，，，，，，生产谋划总体上坚持了稳健生长的态势。。。。。。。。公司进入上市公司500强第399位 ，，，，，，，入围首批沪港通指标股 ，，，，，，，乐成完成泰盛公司资产重组 ，，，，，，，收购龙马磷业100%股权 ，，，，，，，宜都园区湿法磷酸精制项目正常�？？？？� ，，，，，，，磷铵项目较去年同期大幅减亏。。。。。。。。
聚会指出 ，，，，，，，目今公司生长仍然面临较大压力和难题 ，，，，，，，公司要自动掌握起劲顺应经济生长新常态 ，，，，，，，加速调解生长思绪 ，，，，，，，起劲推动企业一连稳健的生长。。。。。。。。一是要把提高经济效益和生长质量作为公司未来生长的中心使命。。。。。。。。上市15年以来 ，，，，，，，公司实现了由小到大的跨越式生长 ，，，，，，，企业规模显著提升 ，，，，，，，未来公司要起劲实现由大变强的转变 ，，，，，，，着力提升企业生长质量。。。。。。。。二是要继续把清静环保作为公司生长的生命线。。。。。。。。要进一步提高公司环保责恣意识 ，，，，，，，加大源头羁系治理 ，，，，，，，注重清静环保细节管理 ，，，，，，，严酷落实清静环保管控步伐 ，，，，，，，立异清静环保管理机制 ，，，，，，，提防清静环保危害。。。。。。。。三是要始终把手艺立异作为企业转型升级的突破口。。。。。。。。要围绕公司工业链配套完善 ，，，，，，，集中攻克工业生长手艺共性难题和要害手艺 ，，，，，，，作育从事细腻化工手艺开发的优异人才 ，，，，，，，争取新产品和新工艺有显著突破 ，，，，，，，推动企业加速转型升级。。。。。。。。四是要把规范管理作为企业稳健生长的主要支持。。。。。。。。强化危害管理意识 ，，，，，，，完善内控系统建设 ，，，，，，，深度挖掘公司内部潜力和生长空间 ，，，，，，，对古板营业模式举行重新思索 ，，，，，，，立异营业管理模式 ，，，，，，，一直提升企业管理水平和抗危害能力。。。。。。。。
聚会确定了公司2015年主要谋划目的。。。。。。。。为顺遂完成各项目的使命 ，，，，，，，聚会提出了以下主要步伐：一是科学组织生产 ，，，，，，，优化内部资源设置 ，，，，，，，降低本钱消耗 ，，，，，，，提高生产谋划效益。。。。。。。。二是拓展销售渠道 ，，，，，，，准确掌握市场形势 ，，，，，，，扩大市场份额 ，，，，，，，提高销售利润 ，，，，，，，着力开拓美国、欧盟、亚非等外洋高端市场。。。。。。。。三是稳健投资 ，，，，，，，突出重点 ，，，，，，，稳步有序推动宜昌园区、矿山和水电等项目建设。。。。。。。。四是注重手艺立异的应用型和实效性 ，，，，，，，围绕工业链加大手艺攻关力度 ，，，，，，，一连建设手艺研发平台。。。。。。。。五是增强企业内部管理 ，，，，，，，做好清静环保和质量管控 ，，，，，，，注重人才作育和体例管理 ，，，，，，，提高企业信息化水平 ，，，，，，，严酷控制非生产性用度开支 ，，，，，，，扩宽融资渠道。。。。。。。。
二、聚会决议继续增添后坪探矿投资。。。。。。。。现在公司后坪探矿详查事情已经完成 ，，，，，，，正在打点详查转勘探相关手续 ，，，，，，，为进一步加速推动后坪探矿项目进度 ，，，，，，，尽早探明该矿段磷矿资源储量 ，，，，，，，包管项目尽早实现探转采 ，，，，，，，董事会赞成对管理层新增授权1.95亿元（本次授权后公司董事会对管理层用于后坪探矿投资的总额度为4.95亿元）用于后坪探矿勘探投资。。。。。。。。
三、聚会赞成公司相关融资及授信事项。。。。。。。。
（一）为知足公司子公司湖北兴瑞化工有限公司生产谋划以及项目建设需要 ，，，，，，，董事会赞成兴瑞化工以其拥有的热电一期、烧碱二期等机械装备以售后回租赁方法向交银金融租赁有限责任公司融资人民币20000万元 ，，，，，，，向中原金融租赁有限公司融资人民币20000万元。。。。。。。。
（二）为进一步优化公司财务结构 ，，，，，，，拓展融资渠道 ，，，，，，，送还公司短期乞贷 ，，，，，，，董事会赞成公司向华能贵诚信托有限公司以股权收益权信托的方法融资4亿元。。。。。。。。
（三）为进一程序整和优化公司银行授信计划 ，，，，，，，知足公司资金正常运行的需要 ，，，，，，，董事会赞成公司在原有银行授信的基础上,增添控股子公司湖北泰盛化工有限公司向中国银行三峡分行申请的综合授信30000万元。。。。。。。。
四、聚会还审议通过了其他事项。。。。。。。。
（一）凭证《上海证券生意所股票上市规则》、《公司章程》的相关条款 ，，，，，，，团结公司生长现实 ，，，，，，，董事会修订了《对外担保管理制度》。。。。。。。。
（二）董事会决议于2015年1月14日在宜昌市长城宾馆召开公司2015年第一次暂时股东大会 ，，，，，，，审议预计2015年一样平常关联生意、为兴瑞化工以及泰盛公司提供担保等事宜。。。。。。。。
（三）聚会还审议通过了预计2015年一样平常关联生意、为兴瑞化工及泰盛公司提供担保等议案。。。。。。。。